Публичное акционерное общество «Конвейер»,
сообщает о проведении Общего собрания акционеров, которое состоится 5 мая 2016 в 10.00. по адресу: 79069, г.. Львов, ул. Шевченко, 317
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании: на 24 часа. 00 мин. 28 апреля 2016,
Перечень вопросов, выносимых на голосование:
- Избрание Счетной комиссии общего собрания акционеров.
- Избрание Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.
- Отчет и утверждение отчета Председателя правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013,2014,2015 год.
- Отчет и утверждение отчета Наблюдательного Совета о результатах деятельности Общества за 2013,2014,2015 год.
- Отчет и утверждение отчета Ревизионной комиссии о результатах деятельности Общества за 2013,2014,2015 год.
- Утверждение результатов деятельности Общества за 2015рик, определение порядка распределения прибыли (покрытия убытков, утверждение срока и порядка выплаты дивидендов).
- Отзыв и избрание членов Наблюдательного совета Общества
- Отзыв и избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об определении характера крупных сделок, которые могут совершаться ОАО «Конвейер» в течение не более одного года с даты принятия такого решения, размера их предельной стоимости, предварительное одобрение этих крупных сделок, предоставление полномочий на заключение таких сделок в соответствии с требованиями Закона Украины «Об акционерных общества ». Одобрение и предоставления согласия на совершение Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.
- Принятие решения об изменении типа общества.
- Затверженных новой редакции Устава общества
- О ликвидации дочернего предприятия-фирмы “КОНВЕЕРСЕРВИС” Открытого Акционерного Общества “КОНВЕЙЕР”.
Регистрации акционеров для участия в собрании будет проводиться в день проведения собрания с 9 час. 00 мин по 9.50 ч. Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.