Уважаемые акционеры!
Частное акционерное общество “КОНВЕЙЕР” (ЕГРПОУ 05763754 местонахождение 79069, г.. Львов, ул. Шевченко, 317) сообщает, что общее собрание акционеров состоится 25 апреля 2019 в 09.00 час.,
По адресу: 79069, г.. Львов, ул. Шевченко, 317, актовый зал.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию на 24.00. 19 апреля 2019.
Перечень вопросов, включенных в проект повестки дня:
1. Избрание членов счетной комиссии Общего собрания акционеров Общества.
Проект решения: Избрать Счетную комиссию Общего собрания акционеров в предложенном составе.
2. Избрание Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров Общества.
Проект решения: Избрать Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров предложенных человек.
3. Отчеты и утверждение отчетов Правления Общества о результатах деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 годы.
Проект решения: Отчеты Правления Общества о результатах деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 года- утвердить, работу исполнительного органа признать удовлетворительной.
4. Отчеты и утверждение отчетов Наблюдательного совета Общества о результатах деятельности за 2016, 2017, 2018 годы.
Проект решения: Отчеты Наблюдательного совета Общества о результатах деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 годы. утвердить.
5. Отчеты и утверждение отчетов и выводов Ревизиора Общества о результатах деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 годы.
Проект решения: Утвердить отчеты и выводы Ревизионной комиссии Общества о результатах деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 годы.
6. Утверждение годовых отчетов и балансов Общества за 2016, 2017, 2018 годы.
Проект решения: Годовые отчеты и балансы Общества за 2016, 2017, 2018 годы -затвердиты.
7. Утверждение распределения прибыли (покрытия убытков) по результатам деятельности Общества за 2016, 2017, 2018 годы.
Проект решения: Утвердить предложенный порядок распределения прибыли и убытков по 2016, 2017, 2018 годы.
8. О переизбрании Наблюдательного совета Общества.
Проект решения: Избрать членов Наблюдательного совета согласно результатам голосования.
9. Об избрании Ревизора Общества
Проект решения: Избрать Ревизора Общества согласно результатам голосования.
10. Об одобрении крупных сделок, которые были совершении Обществом в 2016, 2017, 2018 годы.
Проект решения: Одобрить значительные сделки, совершенные Обществом в 2016, 2017, 2018 годы.
11.Прийняття решений о предварительном одобрении крупных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение одного года, о предоставлении полномочий на совершение таких сделок
Проект решения: Одобрить предложены и зачитаны сделки которые могут совершаться обществом в течение года
12. Принятие решения о предоставлении согласия на совершение Обществом крупных сделок, предоставление полномочий на совершение таких сделок.
Проект решения: Предоставить согласие на совершение Обществом крупных сделок в течение одного года, уполномочить Председателя правления на подписание таких сделок.
13. О прекращении дочернего предприятия-ФИРМА “КОНВЕЕРСЕРВИС” ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНВЕЙЕР» (код ЕГРПОУ 22366701, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317) путем ликвидации, создание ликвидационной комиссии, назначение председателя ликвидационной комиссии, назначение уполномоченного лица на совершение действий по государственной регистрации изменений сведений о дочернее предприятие содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных формирований, о полномочиях Наблюдательного Совета АО «Конвейер» на утв рдження промежуточного и ликвидационного балансов, установление срока заявления требований кредиторов
Проект решения: прекратить ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ-ФИРМЕ “КОНВЕЕРСЕРВИС” ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КОНВЕЙЕР» (код ЕГРПОУ 22366701, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317) путем ликвидации, создать ликвидационную комиссию в предложенном составе, назначить председателя ликвидационной комиссии согласно результатам голосования, назначить уполномоченное лицо на совершение действий по государственной регистрации изменений сведений о дочернее предприятие содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц предпринимателей и общественных формирований предложенную лицо, уполномочить Наблюдательный Совет ЗАО «Конвейер» на утверждение промежуточного и ликвидационного балансов, установить предложенный сроке заявления требований кредиторов.
- Об изменении названия УКРАИНСКИЙ-польское совместное предприятие, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНССИСТЕМ-Львов» (код ЕГРПОУ 19372750, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317) на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНССИСТЕМ-Львов» (код ЕГРПОУ 19372750, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317). Об утверждении Устава ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНССИСТЕМ-Львов» (код ЕГРПОУ 19372750, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317) в новой редакции.
Проект решения: Изменить название УКРАИНСКИЙ-ПОЛЬСКОЕ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНССИСТЕМ-Львов» (код ЕГРПОУ 19372750, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317) на ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНССИСТЕМ-Львов» (код ЕГРПОУ 19372750, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317). Утвердить Устав ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ТРАНССИСТЕМ-Львов» (код ЕГРПОУ 19372750, 79069, г. Львов, ул.Шевченко, 317) в новой редакции
Регистрация акционеров будет проводиться с 8.00 час. в 8.45 час. по месту проведения Общего собрания.
Для регистрации акционеров при себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность, оформленную согласно действующему законодательству. Порядок участия и голосования на общем собрании по доверенности, определяется действующим законодательством. Акционеры пользуются правами, предоставленными им в соответствии с требованиями статей 36 и 38 Закона Украины “Об акционерных обществах” после получения уведомления о проведении общего собрания, и в течение срока, определенного настоящим Законом. Информация по проекту решения по каждому из вопросов, включенных в проект повестки дня, а также информация, предусмотренная действующим законодательством размещена на своем сайте Общества по адресу: https://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/, а также по местонахождению Общества в рабочие дни с 9 -00 до 14-00 (приемная Общества). Должностное лицо, ответственное за порядок ознакомления акционеров с документами – Лысый Василий Боданович
Телефон для справок: (032) 255 89 34.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия (тыс)
|
Наименование показателя |
Период |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
| Всего активов |
25 364 |
31 375 |
34 969 |
| Основные средства |
8 697 |
12 219 |
10 946 |
| Долгосрочные финансовые инвестиции |
– |
– |
– |
| Запасы |
5 693 |
6 556 |
6 976 |
| Суммарная дебиторская задолженность |
1 692 |
5 672 |
9 876 |
| Денежные средства и их эквиваленты |
1 008 |
1 154 |
1 696 |
| Нераспределенная прибыль |
– 7 610 |
– 3 229 |
3 769 |
| Собственный капитал |
17 643 |
20 925 |
23 659 |
| Уставной капитал |
7 923 |
7 923 |
7 923 |
| Долгосрочные обязательства |
686 |
1 106 |
1 315 |
| Текущие обязательства |
7 035 |
9 344 |
9 995 |
| Чистая прибыль |
86 |
3 940 |
2 734 |
| Среднегодовое количество акций (шт.) |
792 295 |
792 295 |
792 295 |
| Количество собственных акций, выкупленных на протяжении периода (шт.) |
– |
– |
– |
| Общая сумма средств, потраченных на выкуп собственных акций в течение периода |
– |
– |
– |
| Численность работников на конец периода (человек) |
202 |
163 |
163 |
Наблюдательный совет Общества