Новини | ПрАТ "Конвеєр"

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Цифровий підпис

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Цифровий підпис

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Цифровий підпис

ПРОТОКОЛ № 24

чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Конвеєр»

м. Львів 09 червня 2021 року

Цифровий підпис

П Р О Т О К О Л И

Лічильної комісії про підсумки голосування

порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Конвеєр»

м. Львів «09» червня 2021 року

Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конвеєр»: 09 червня 2021 р.

Цифровий підпис

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату

складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «03» червня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №42136 від 04.06.2021.

Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі двісті дев`яносто п`ять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій – 378 940 (триста сімдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

Цифровий підпис

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «05» травня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №40602 від 11.05.2021.

Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі двісті дев`яносто п`ять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій – 378 940 (триста сімдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

Цифровий підпис

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство “КОНВЕЄР” (код ЄДРПОУ 05763754, місцезнаходження: 79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 317) повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться 09 червня 2021 року о 09.00 год.,

за адресою: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24.00 год. 03 червня 2021 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у запропонованому складі.

Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів та секретарем Загальних зборів акціонерів запропонованих осіб.

Звіти та затвердження звітів Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Звіти Правління Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки – затвердити, роботу виконавчого органу визнати задовільною.

Звіти та затвердження звітів Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки. затвердити.

Звіти та затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Затвердження річних звітів та балансів Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Річні звіти та баланси Товариства за 2019, 2020 роки затвердити.

Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності Товариства за 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок розподілу прибутку та покриття збитків за 2019, 2020 роки.

Про переобрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради згідно результатів голосування.

Про обрання Ревізійної комісії Товариства

Проект рішення: Обрати Ревізійну комісію Товариства згідно результатів голосування.

Про схвалення значних правочинів, які були вчиненні Товариством у 2019, 2020 роки.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які були вчинені Товариством у 2019, 2020 роки.

11.Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, про надання повноважень на вчинення таких правочинів

Проект рішення: Схвалити запропоновані та зачитані правочини, що можуть вчинятись Товариством протягом року

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, надання повноважень на вчинення таких правочинів.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року, уповноважити Голову Правління на підписання таких правочинів.

Реєстрація акціонерів буде проводитись 09 червня 2021 року з 8.00 год. до 8.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Для реєстрації акціонерів при собі необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю, визначається чинним законодавством. Акціонери користуються правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства” після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, та протягом строку, визначеного цим Законом. Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, передбачена чинним законодавством розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: https://www.conveyer.com.ua/richna-informaciya/, а також за місцезнаходженням Товариства в робочі дні з 9-00 до 14-00 (приймальна Товариства). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Колтун Мирослав Володимирович.

Телефон для довідок: (032) 255 89 34.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показника	Період
Найменування показника	2018	2019	2020
Усього активів	34 960	30 871	31 874
Основні засоби	16 347	16 917	17 535
Довгострокові фінансові інвестиції	–	42	46
Запаси	6 976	4 375	5 055
Сумарна дебіторська заборгованість	9 876	8 688	4 744
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 696	804	4 464
Нерозподілений прибуток	3 758	4 195	5 567
Власний капітал	23 648	23 693	23 311
Статутний капітал	7 923	7 923	7 923
Довгострокові зобов’язання	1315	1 223	689
Поточні зобов’язання	9 997	5 955	7 874
Чистий прибуток	2 734	45	-382
Середньорічна кількість акцій (шт.)	792 295	792 295	792 295
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	–	–	–
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	–	–	–
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	163	159	149